Justicia de P.Rico presenta cargos contra expresidenta de una cooperativa
La Jefa de Fiscales, Olga Castellón, y el director de Delitos Económicos del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Alexis Carlo, notificaron que hoy se presentaron 204 cargos por fraude contra la expresidenta ejecutiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de Pepsi Cola por diseñar una red de fraude para apropiarse de 11,5 millones de dólares.
La principal responsable de la red es Sonia Martínez, quien ejerció como presidenta ejecutiva de la Cooperativa desde 1981 hasta mediados de febrero de 2018, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.
Los hechos tuvieron lugar entre agosto de 2014 hasta febrero de 2018.
El 16 de febrero de 2018 la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec) advino en conocimiento de varias irregularidades relacionadas al manejo y administración de la Cooperativa por parte de Martínez, por lo que colocó a la misma en sindicatura y refiere el resultado de la auditoría.
De la investigación realizada por las fiscales Brenda Rosado y Leilani Dominicci, junto con la agente Kariana Lasalde, de la División de Robo a Bancos y Fraude de la policía de Puerto Rico y la agente Polo del Departamento de Hacienda, surge que Martínez registró en el sistema de contabilidad de la Cooperativa 11,5 millones de dólares en certificados de depósito, cuando dicho dinero no estaba en las cuentas bancarias de la Cooperativa.
La investigación refleja que Martínez mantuvo distintos esquemas con el propósito de apropiarse de dinero y no reflejar la realidad financiera de la Cooperativa, como cuando abrió una cuenta bancaria aparte en la que desvió más de 3 millones en depósitos y transferencias de clientes pertenecientes de cuentas bancarias de la Cooperativa.
Además, entregó estados bancarios falsos y fraudulentos de la cuenta operacional de la Cooperativa, cobró indebidamente más de 80.000 dólares de cuentas de la Cooperativa, y compró sin autorización billetes de lotería tradicional para un total de aproximadamente 400.000 dólares, entre otros esquemas de fraude.
El Departamento de Hacienda evaluó y analizó los hechos y concluyó que Martínez recibió ingresos tributables derivados de dichos esquemas que no reportó en sus planillas de contribución sobre ingresos, monto ascendente a más de 3 millones.
El presidente ejecutivo interino de Cossec, Pedro Roldán, se dirigió a los socios y depositantes de esta cooperativa y les aseguró que sus acciones y depósitos están garantizados por la corporación.
“El llamado es a la calma y a que se sientan protegidos por la agencia. Un caso de esta magnitud no debe de ninguna manera minar el prestigio ni la solidez de las cooperativas de ahorro y crédito en la Isla, entidades financieras que gozan de la confianza de los puertorriqueños”, dijo.
La jueza Alfrida M. Tomei, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra Martínez por todos los cargos imputados y le impuso una fianza de 230.000 dólares.
La vista preliminar fue pautada para el 19 de agosto.
De ser encontrada culpable, se expone a una pena máxima de 15 años.
