Policía colombiana detiene a lavador de dinero

Las autoridades colombianas arrestaron a un hombre que radica en Panamá y que supuestamente maneja una operación mundial de lavado de dinero para el narcotráfico, informó la agencia antidrogas de Estados Unidos.

La DEA también señaló que ha designado a Nidal Waked como un capo del narcotráfico y añadió que fue arrestado la noche del miércoles en un aeropuerto de Bogotá.

La agencia describió a Waked como “uno de los lavadores de dinero y facilitador criminal más importantes del mundo”. Indicó que el sospechoso enfrenta cargos de lavado de dinero y fraude bancario en Florida.

Supuestamente, Waked utilizó una serie de empresas panameñas de importación y exportación, minoristas y de bienes raíces para lavar dinero del narcotráfico.

La designación de capo también nombra a seis socios radicados en Panamá y siete empresas de Waked. Además, congela todos sus bienes en Estados Unidos y les prohíbe a personas en Estados Unidos a realizar negocios con él.